Jesteś tutaj: HomeBydgoszczZorganizowana grupa przestępcza okradała państwo na fikcyjnym VAT

Zorganizowana grupa przestępcza okradała państwo na fikcyjnym VAT

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 13 luty 2020 00:45
Zorganizowana grupa przestępcza okradała państwo na fikcyjnym VAT Fot: Rus M

Firma mająca swoje oddziały w Bydgoszczy, Osielsku i Brzozie formalnie zajmowała się importem metali z Włoch. Tak naprawdę wraz z kilkudziesięcioma fikcyjnymi firmami w oparciu o nierzetelną dokumentacje księgowo-podatkowa wyłudzano vat. W grudniu Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy kończąc śledztwo skierowała do sądu akt oskarżenia.

Akt oskarżenia obejmuje 18 osób, choć zarzuty w tej sprawie usłyszały 44 osoby - Z ustaleń śledztwa wynika, że czterech „liderów”(nieformalnych pomysłodawców procederu)w celach służących popełnianiu przestępstw gospodarczych związanych z podatkami i sprowadzanym z Włoch złomem (głównie miedzi i mosiądzu, a także granulatem srebra) - zrestrukturyzowało spółkę, która miała swoje oddziały w Bydgoszczy, Osielsku i Brzozie, zaś swoją siedzibę pod Olsztynem. Założono także ponad 30 fikcyjnych firm (tzw. słupy), których właścicielami były osoby zwerbowane przez pomysłodawców. Osoby te były najczęściej w trudnej sytuacji życiowej i finansowej i z tego powodu godziły się na założenie działalności gospodarczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że „firmy-słupy” nie prowadziły w rzeczywistości żadnej realnej działalności ani księgowości, nie odprowadzały także należnych podatków. Celem działania „słupów” był wyłącznie obrót nierzetelną dokumentacją księgowo-podatkową – informuje Prokuratura Okręgowa.

 

Zdaniem prokuratury wykazany w dokumentach obrót przekroczył 24 mln zł, co doprowadziło skarb państwa do straty około 5,5 mln zł. W drugim wątku prokuratura wykazała wyłudzenie z jednego z banków ok. 3,5 mln zł na kredycie opartym o fikcyjne zabezpieczenia. Sprawa toczona jest jak przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym grozą nawet kary do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Komentarze

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

  • Naczelna Rada Lekarska apeluje o odwołanie imprez masowych

    W ostatnich dniach temat koronowirusa stał się wiodący w Polsce, bowiem dotarł on do Europy. Najwięcej zakażeń stwierdzono we Włoszech, ale też pojawiły się informacje o zakażeniach u naszych sąsiadów na Litwie czy na Białorusi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że koronowirus dotrze też do Polski – dzisiaj premier odbył w tej sprawie naradę z wojewodami. Głównym ogniskiem wirusa jest chińska prowincja Wuhan.

    Etykiety: koronowirus
  • Kujawsko-Pomorskie tnie wydatki na kolej

    O tym, że Województwo Kujawsko-Pomorskie należy do regionów, które na kolej wydają najmniej wiadomo było od dawna. Mówią chociażby o tym społecznicy i zajmujące się kolejnictwem think tanki. W ostatnim czasie Zarząd Województwa podjął decyzję w wyniku której wydamy na kolej jeszcze mniej.

    Etykiety: kolej RPO linia nr 356

Wiadomości z regionu