W latach 2017-2018 spółki zarejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim miały wyłudzić z budżetu państwa kwotę 11 mln zł. Następnie te pieniądze wykorzystano do manipulowania akcjami jednej ze spółek zarejestrowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, na czym według ustaleń śledczych mogli zarobić ok. 35 mln zł.
Sprawę wyjaśnia delegatura CBA w Lublinie pod nadzorem warszawskiej prokuratury. W ostatnich dniach zatrzymano 8 osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy.
